突发！涉嫌欺诈发行 这家公司董事长被罚2288万
3月26日，涉嫌据美国司法部官方消息，加密交易所KuCoin及其两名创始人被指控犯有《银行保密法》和未经许可的资金汇款罪。
在比特币价格下跌期间，欺诈数字财富管理提供商Wealthfront表示将用iShares基金取代灰度的ETF作为替代方案，理由是其费用低且日均交易量高。截至目前，发行罚KuCoin已成为全球最大加密交易所之一，拥有3000多万客户和价值数十亿美元日交量。
公司灰度GBTC的持续流出与其高额的管理费不无关系。MorningstarETF分析师BryanArmour表示，董事灰度选择将其转换后的ETF的管理费维持在1.5%，董事而贝莱德基金的管理费为0.25%，竞争对手的管理费甚至更低，包括费用减免。据公开资料显示，长被KuCoin创立于2017年，2019年7月推出期货交易平台。
该项禁令属于欧盟过去推出一系列反洗钱法中的一部分，涉嫌主要目的是有限打击犯罪活动、恐怖主义、逃税。亚洲市场内，欺诈在印度财政部下属金融情报部门FIU向九家外国加密货币交易所发出违规通知后近三个月，加密货币交易所OKX将关闭在印度的服务。
EDY则讹称与香港某家金融机构及由另一家金融机构所开发的数字代币系统有关联，发行罚但事实上并无任何联系，受害人报称他们存款后便无法提款。
3月23日，公司据欧盟最新一项新的反洗钱监管规定，在欧盟使用任何身份不明的自托管加密钱包进行任何规模的加密货币支付都是非法的。伦敦交易所即将开放比特币和以太坊ETN交易，董事这无疑为投资者提供了新的投资渠道，有助于吸引更多投资者进入加密货币市场。
美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对Kucoin交易所的投诉中指出，长被比特币、以太坊和莱特币均属于商品范畴。伦敦交易所即将上线比特币ETN过去两周，涉嫌加密市场笼罩在集体回调的阴影下。
欺诈盘古智库高级研究员江瀚在《华夏时报》记者采访时表示。EDY则讹称与香港某家金融机构及由另一家金融机构所开发的数字代币系统有关联，发行罚但事实上并无任何联系，受害人报称他们存款后便无法提款。
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